安徽省皖能股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2007年5月29日(周二)上午在皖能大廈六樓會議室召開。公司董事長 方平 先生主持了會議。 

會議先后審議通過了《關(guān)于銅陵皖能發(fā)電有限公司吸收合并銅陵深能發(fā)電有限公司及增資的議案》、《關(guān)于擬申請發(fā)行短期融資券的議案》、《公司直屬125機(jī)組委托替代發(fā)電的議案》、《關(guān)于召開安徽省皖能股份有限公司2006年度（第十五次）股東大會的議案》等四項(xiàng)議案，并定于2007年6月26日（星期二）上午在皖能大廈四樓五號會議室召開2006年度（第十五次）股東大會。此外，會議還審議通過了《安徽省皖能股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》、《安徽省皖能股份有限公司信息披露管理制度》、《安徽省皖能股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司募集資金管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》、《安徽省皖能股份有限公司預(yù)算管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度》、《安徽省皖能股份有限公司對外投資管理辦法》、《安徽省皖能股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》十一項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度。

5月31日，會議決議公告在證券時報(bào)和深交所巨潮網(wǎng)站上公布。