安徽省皖能股份有限公司于2007年8月15日（周三）上午九時(shí)在皖能大廈四樓2號(hào)會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)五屆十次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng) 方平 先生主持，公司各位董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事和高管人員出席（列席）了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《安徽省皖能股份有限公司2007年半年度報(bào)告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券具體實(shí)施方案的議案》、《關(guān)于對(duì)銅陵皖能發(fā)電有限公司增資的議案》和《關(guān)于修訂公司信息披露管理制度部分條款的議案》。

    1-6月份，股份公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9735萬(wàn)元，每股收益達(dá)到0.13元，與上年同期相比增長(zhǎng)750%，同時(shí)，據(jù)初步測(cè)算，公司2007年1－9月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)將比上年同期增長(zhǎng)120%以上。

    上半年度，公司發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化管理優(yōu)勢(shì)，推行精細(xì)化管理和對(duì)標(biāo)管理，在安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，千方百計(jì)增發(fā)電量并推動(dòng)實(shí)施了替代發(fā)電工作，克服了煤價(jià)高位上漲，環(huán)保、水資源費(fèi)政策性支出增加等困難，從多方面增加發(fā)電收入，降低發(fā)電成本，較好地完成了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。1-6月份，按合并口徑，公司共完成發(fā)電量374,429萬(wàn)千瓦時(shí)、上網(wǎng)電量345,965萬(wàn)千瓦時(shí)，與上年同比分別增長(zhǎng)了2.11%和1.7％；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110,901萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了6.83%；營(yíng)業(yè)成本共計(jì)96,336萬(wàn)元，同比下降了1.12％；公司參股40%的阜陽(yáng)華潤(rùn)電力有限公司盈利實(shí)現(xiàn)投資收益6,734萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)171.29%；

    下半年度，安徽省新投產(chǎn)機(jī)組增加，機(jī)組發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)下降的壓力進(jìn)一步增大；加之電煤價(jià)格高位運(yùn)行及公司綜合平均電價(jià)下降，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能受到一定影響。為積極應(yīng)對(duì)上述困難，公司將響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策，探索新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，重點(diǎn)抓好電煤供應(yīng)和煤質(zhì)管理，千方百計(jì)降低發(fā)電成本，積極推進(jìn)所屬發(fā)電企業(yè)內(nèi)部改革，并扎實(shí)推進(jìn)電力項(xiàng)目的建設(shè)。

    此外，由于銅陵皖能公司擴(kuò)建100萬(wàn)千瓦機(jī)組需要增加注冊(cè)資本金78,000萬(wàn)元，董事會(huì)審議決定按照現(xiàn)有64.7％持股比例對(duì)銅陵皖能公司增加出資50,466萬(wàn)元，作為銅陵電廠(chǎng)六期一臺(tái)100萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目資本金，其中首批出資12616.5萬(wàn)元將在8月底以前撥付到位。增資完成后，銅陵皖能注冊(cè)資本金將變更為140,400萬(wàn)元。

    為把握發(fā)行短期融資券有利時(shí)機(jī)，提高發(fā)行工作效率，董事會(huì)還授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)短期融資券發(fā)行的相關(guān)具體事宜，包括決定最終發(fā)行規(guī)模、利率等相關(guān)事項(xiàng)及簽署有關(guān)協(xié)議（合同）及相關(guān)法律文件等。