皖能股份公司董事會(huì)五屆二十二次會(huì)議于2008年8月26日上午在能源大廈十五樓會(huì)議室召開(kāi)，白泰平董事長(zhǎng)主持會(huì)議，全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。
    會(huì)議審議通過(guò)了《公司2008年半年度報(bào)告及其摘要》。報(bào)告顯示：上半年度，公司克服了電煤供應(yīng)緊張、價(jià)格大幅上漲、環(huán)保成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用增加、冰凍雨雪災(zāi)害等困難和挑戰(zhàn)。按合并報(bào)表口徑，公司共完成發(fā)電量44.29億千瓦時(shí)、上網(wǎng)電量41.15億千瓦時(shí)，比上年同期分別增長(zhǎng)20.64%和20.89%；累計(jì)平均供電煤耗在去年同比下降7.91克/千瓦時(shí)的基礎(chǔ)上再下降9.24克/千瓦時(shí)，低于同期全國(guó)平均水平1.09克/千瓦時(shí)。
    由于煤價(jià)漲幅過(guò)高，發(fā)電成本大幅增加，電價(jià)受到嚴(yán)格限制，經(jīng)營(yíng)效益嚴(yán)重受損。上半年度，營(yíng)業(yè)收入138,999.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了25.34%；營(yíng)業(yè)成本132,074.61萬(wàn)元，同比上漲了37.10％；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,362.99萬(wàn)元,同比下降57.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6,385.75萬(wàn)元，同比下降34.40%。其中，公司發(fā)電機(jī)組累計(jì)平均耗用標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同比上漲126.97元/噸，因煤價(jià)上漲減少營(yíng)業(yè)利潤(rùn)近14,400萬(wàn)元。公司收到參股國(guó)元證券股份有限公司2007年度分紅款4,915.17萬(wàn)元，彌補(bǔ)了因主業(yè)利潤(rùn)大幅下降對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響。每股收益0.08元，凈資產(chǎn)收益率1.70%，每股凈資產(chǎn)4.85元。
    下半年度，公司將深入開(kāi)展“增收節(jié)支、節(jié)能減排”專項(xiàng)活動(dòng)，繼續(xù)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，降低生產(chǎn)成本，努力做好創(chuàng)新管理，切實(shí)開(kāi)展增收節(jié)支工作；繼續(xù)抓好電煤供應(yīng)和煤質(zhì)管理；積極爭(zhēng)取電量電價(jià)；加強(qiáng)發(fā)電機(jī)組對(duì)標(biāo)管理和運(yùn)行精細(xì)化管理；精心籌劃資金管理；加強(qiáng)政策研究，積極爭(zhēng)取公司關(guān)停機(jī)組政策性稅費(fèi)減免和政策性補(bǔ)貼。
    此外，會(huì)議還審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)讓合肥皖能發(fā)電有限公司12%股權(quán)的議案》、《關(guān)于公司繼續(xù)運(yùn)用閑置自有資金申購(gòu)新股的議案》兩項(xiàng)議案。

                                                                                                                                                                   董事會(huì)辦公室  方慧娟/文